해외 카지노에 투자해 20% 수익? 5천억 원 대 투자 사기 일당 송치
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해외 카지노 사업에 투자해 20% 수익을 내준다며 5천억 원이 넘는 투자금을 받아 가로챈 투자 업체 대표 등이 검찰에 넘겨졌습니다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위규제법 위반 등의 혐의로 투자업체 대표 50대 남성 A씨와 공동대표 B씨를 구속 상태로 송치했다고 밝혔습니다. 이 투자 업체의 간부와 지사장 등 업체 관계자 40여명도 같은 혐의로 불구속 송치했습니다.
투자 업체 대표 A씨는 해외 카지노 사업 등에 가상자산을 투자하면 원금과 20%상당의 이자를 지급하겠다며 투자자들을 모집했고 지난 2022년 1월 부터 10,671명에게 5,062억 원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다.
피해자 대부분은 60대 이상이었고 70%는 여성이었습니다. A씨는 전국에 지사를 두고 사업설명회를 열어 투자자를 모집했고 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 가짜 가상자산 예치 사이트를 만들어 피해자들의 투자금이 안전하게 보관되고 이자도 정상 지급되는 것처럼 꾸몄습니다.
A씨는 신규 투자자들에게 받은 돈을 기존 투자자에게 지급하는 전형적인 폰지사기 수법으로 투자자를 늘린 것으로 조사됐고 투자금 대부분은 A씨 등이 고가의 사치품과, 요트, 토지 등을 구입하는데 쓰였습니다. 경찰은 투자 업체 본사와 A씨의 주거지 등을 압수수색해 범죄 수익 101억 원을 기소 전 몰수 추징 보전했습니다.
경찰 관계자는 원금이 보장 된다며 투자자를 모집하는 곳이 있다면 신중하게 접근해 달라며 투자 방식과 실제 수익금 발생 여부를 구체적으로 확인해야 한다고 강조했습니다.
피해자 대부분은 60대 이상이었고 70%는 여성이었습니다. A씨는 전국에 지사를 두고 사업설명회를 열어 투자자를 모집했고 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 가짜 가상자산 예치 사이트를 만들어 피해자들의 투자금이 안전하게 보관되고 이자도 정상 지급되는 것처럼 꾸몄습니다.
A씨는 신규 투자자들에게 받은 돈을 기존 투자자에게 지급하는 전형적인 폰지사기 수법으로 투자자를 늘린 것으로 조사됐고 투자금 대부분은 A씨 등이 고가의 사치품과, 요트, 토지 등을 구입하는데 쓰였습니다. 경찰은 투자 업체 본사와 A씨의 주거지 등을 압수수색해 범죄 수익 101억 원을 기소 전 몰수 추징 보전했습니다.
경찰 관계자는 원금이 보장 된다며 투자자를 모집하는 곳이 있다면 신중하게 접근해 달라며 투자 방식과 실제 수익금 발생 여부를 구체적으로 확인해야 한다고 강조했습니다.
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